وجاءت القرارات ضدهم تتمثل في منعهم من السفر في انتظار صدور قرار الضبط والإحضار لبدء مقاضاتهم، فضلا عن التحفظ على أموالهم وتجميد أرصدتهم في البنوك جريدة القبس الكويتية، كشفت في تقرير لها إن الجهات الرقابية الكويتية ترصد 30 من المشاهير وفحصت الحسابات البنكية لبعضهم، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدّاً إليهم، زعموا أنهم حصلوا عليها نظير إعلانات، موضحا أن العدد الإجمالي للبلاغات ضد المشاهير وصل إلى 20
واستغلت المذكورة ثغرة بعد تعميم الجهات الأمنية رقمها المدني بالخطأ على البنوك، على الرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب المادة 16 تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

الفصل الثالث العقوبات 6 — 16 03.

7
تطورات جديدة بقضية غسيل أموال المشاهير في الكويت
المادة 10 للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6 ، 7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها
جديد غسيل الأموال بالكويت.. بلاغ ضد فوز الشطي ونهى نبيل
كما وجهت النيابة بتجميد الأرصدة البنكية، ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسيل الأموال
جريدة الجريدة الكويتية
ويبدو ان هذه الخطوات تلقى دعما من قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي افاد الأربعاء أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو "الأساس الذي لاغنى عنه، والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها"
ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية في ، من ضبط شبكة غسيل أموال بعد مداهمة موقع رئيس الشبكة ومواقع أخرى، وذلك عقب أشهر من الترصد للشبكة في بضع مناطق في البلاد

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

28
تطورات جديدة بقضية غسيل أموال المشاهير في الكويت
كما أشاد بما قام به أبناء المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لمخاطر العدوى
ظاهرة غسيل الاموال تخرج عن السيطرة في الكويت
مجريات قضية "غسيل أموال المشاهير" هذا وأعلنت النيابة العامة تكوين لجنة سُباعية من خبراء حسابيين، بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم، وتتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسيل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، إستنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة، وسعت اللجنة لإنجاز التقرير تمهيداً لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية، التي شغلت الرأي العام الكويتي
خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لم يكن بلاغ البنوك الكويتية المحال إلى وحدة التحريات المالية بشأن تضخم حسابات مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي صادماً إلى حد كبير؛ لأن ما أثير في البلاغ مطروح على شكل تساؤلات منذ مدة طويلة في أوساط المجتمع الكويتي، وخصوصاً فيما يتعلق بحجم المبالغ التي يتقاضاها نجوم السوشيال ميديا مقارنة بالخدمات التي يقدمونها
بعدما أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال زوج إحدى شهيرات السوشيال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور إثر بيان وتحويل مبلغ ضخم منها إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة تسلمت رسمياً بلاغات جديدة بشأن غسل أموال و، وكان أبرزها ضد الفنانة فوز الشطي، والإعلامية نهى نبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML-CFT أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاد والأمن الداخلي في هذه الدول
وأضاف الأمير:"سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أوإهمال" المادة 14 يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقاً لأحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات

ويأتي قرار النيابة العامة، بعد تلقيها تقريرًا من جهاز أمن الدولة حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير ومدى شرعيتها، بعد أسابيع من البحث والتحري حول أموالهم، بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال التي بدأت السلطات الكويتية مؤخرًا، الكشف عنها، متعهدة بمحاسبة كل المتورطين.

8
جريدة الجريدة الكويتية
وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية
المتهمين بغسيل الاموال في الكويت
المادة 5 يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون
تطورات جديدة بقضية غسيل أموال المشاهير في الكويت
كما تم استدعاء المدير المالي لشركة بوتيكات، تمهيدًا لاستجوابه، في قضية غسيل الأموال